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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議時間：2018年6月28日上午9:30；

3、會議地點：臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室；

4、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

5、出席對象：截止2018年6月18日在浙江股權(quán)托管服務有限公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席會議；股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

公司全體董事、監(jiān)事。

二、會議審議事項

1、審議《2017年度董事會工作報告》

2、審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》

3、審議《2017年度財務決算及2018年度財務預算報告》

4、審議《關于修改公司章程及相關議事規(guī)則和制度的議案》

5、審議《關于2017年度利潤分配的議案》

三、登記方法

1、個人股東持本人身份證辦理登記手續(xù)；

2、法人股東持股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、本人身份證辦理登記手續(xù)；

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系；

5、登記地點：臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈西2310室；

6、登記時間：2018年6月20日上午8︰30-12︰00，下午14︰30-17︰00；

7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2018年6月20日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。

四、其他事項

公司地址：臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000   

聯(lián)系電話：0576-88686901

傳    真：0576-88686936

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2018年6月6日