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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2019年第二次臨時股東大會決議的公告

本公司于2019年8月6日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開了2019年第二次臨時股東大會。

大會由公司董事孔方桂主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：168099873股，占公司總股份的比例為：77.82%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數(shù)為：168099873股，同意：168099873股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

二、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》

第九屆董事會董事：

陳文波，同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%；

王海波，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

王海平，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

王 雍，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

孔方桂，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

梁 亮，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

李文善，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

第九屆監(jiān)事會監(jiān)事

楊 穎，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

何麗玲，同意股數(shù)168099873股，占有效表決權(quán)的100%；

注：根據(jù)《公司章程》第八十條規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中，二名成員由股東大會選舉產(chǎn)生擔任，另一名成員由公司職工代表擔任并由公司職工民主選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會民主推選，王慧擔任公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年8月6日